Financial Action Task Force on Money Laundering
Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), (ranskaksi: Groupe d'action financière (GAFI), on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se perustettiin G7-maiden kokouksessa Pariisissa vuonna 1989 luomaan toimintamalleja ja säädöksiä, joilla estettäisiin rahanpesua, terrorismin tai joukkotuhoaseiden rahoitusta ja leviämistä. FATF:n toimisto sijaitsee Pariisissa OECD:n pääkonttorissa. FATF:iin kuuluu 34 jäsenmaata, joitakin paikallisia tarkkailijoita sekä kaksi paikallisjärjestöä (Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto ja Euroopan komissio). Suomi liittyi mukaan vuonna 1991.
Jäsenvaltiot
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Espanja
Etelä-Afrikka
Etelä-Korea
Hongkong
Islanti
Italia
Intia
Irlanti
Itävalta
Japani
Kanada
Kreikka
Kiina
Luxemburg
Malesia
Meksiko
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Turkki
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat
Katso myös
Lähteet
- [1] (Arkistoitu – Internet Archive) Valtiovarainministeriö
- [2][vanhentunut linkki] Sisäministeriö
- [3] Finanssivalvonta
- [4] (Arkistoitu – Internet Archive) Rahanpesulain uudistamistyöryhmän asiakirja
- [5] FATF